金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（）处一万元以上五万元以下罚款。

A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行市一级分支机构
D.中国人民银行县（或县级市）一级分支机构

A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
G.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A.报告大额和可疑交易
B.协助反洗钱调查
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立客户身份识别制度
E.对反洗钱信息保密