多项选择题
以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？（）
A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B.联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C.柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D.业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，可用电子影像代替。
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
当提供居民身份证时，要（）。
A.通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性
B.人工核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性
C.通过人脸识别系统比对人证的一致性
D.以上都是 -
多项选择题
柜面应建立以人工识别为主，（）等技术手段为辅的身份识别方法。
A.鉴别仪
B.联网核查
C.人脸识别
D.以上都是 -
多项选择题
高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有（）
A.外籍客户开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
B.定居国外的中国公民、港澳居民和台湾居民开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批
C.外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
D."境内高风险类客户开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批"
