多项选择题
当提供居民身份证时，要（）。
A.通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性
B.人工核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性
C.通过人脸识别系统比对人证的一致性
D.以上都是
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多项选择题
柜面应建立以人工识别为主，（）等技术手段为辅的身份识别方法。
A.鉴别仪
B.联网核查
C.人脸识别
D.以上都是 -
多项选择题
高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有（）
A.外籍客户开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
B.定居国外的中国公民、港澳居民和台湾居民开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批
C.外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
D."境内高风险类客户开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批" -
多项选择题
开立个人账户的初次识别要点有（）
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别
B.单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对监护人及被代理人进行初次识别
D.申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
