多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。
A.中国人民银行总部
B.营业管理部
C.省会（首府）城市中心支行
D.副省级城市中心支行
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多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事
B.高级管理人员
C.监事
D.反洗钱工作组领导 -
多项选择题
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。
A.被告人的认知能力
B.接触他人犯罪所得及其收益的情况
C.犯罪所得及其收益的种类、数额
D.犯罪所得及其收益的转换、转移方式
E.被告人的供述 -
多项选择题
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
