多项选择题
刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。
A.被告人的认知能力
B.接触他人犯罪所得及其收益的情况
C.犯罪所得及其收益的种类、数额
D.犯罪所得及其收益的转换、转移方式
E.被告人的供述
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多项选择题
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的 -
多项选择题
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为（）。
A.上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
C.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的 -
多项选择题
《现场检查意见告知书》内容应包括（）。
A.检查时间
B.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
C.检查事项和检查内容
D.对被查单位处理的初步意见。
