多项选择题
《现场检查意见告知书》内容应包括（）。
A.检查时间
B.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
C.检查事项和检查内容
D.对被查单位处理的初步意见。
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多项选择题
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.行业自律组织 -
多项选择题
一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。
A.处置阶段
B.离析阶段
C.归并阶段
D.使用阶段 -
多项选择题
以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
A.没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的
B.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C.没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D.知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
