多项选择题
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定，具体为（）。
A.上游犯罪尚未依法裁判，且未经查证属实的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的
C.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的
D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的
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多项选择题
《现场检查意见告知书》内容应包括（）。
A.检查时间
B.对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
C.检查事项和检查内容
D.对被查单位处理的初步意见。 -
多项选择题
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.行业自律组织 -
多项选择题
一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。
A.处置阶段
B.离析阶段
C.归并阶段
D.使用阶段
