欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行客户经理 > 温州银行客户经理(部门考试) > 运营管理部

多项选择题

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于六种情形之一的有()。

    A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
    B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
    C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
    D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加企业群免费搜题

微信扫一扫,加企业群免费搜题