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- 多项选择题 A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）
- 多项选择题 金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）
- 多项选择题 若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。
- 多项选择题 银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
- 多项选择题 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
- 多项选择题 人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（）。
- 多项选择题 某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下识别工作（）。
- 单项选择题 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
- 多项选择题 XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元（）
- 多项选择题 客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。
- 多项选择题 金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合考虑（）。
- 多项选择题 2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）
- 多项选择题 2008年1月，某地警方根据举报发现一小区空房内存有巨额现金900多万元。调查发现房主为一下岗职工傅某，但傅某坚决否认自己曾经购买该房产，也不知道房内的现金是谁的。经过回忆，傅某数月前曾经把自己的身份证借给了妹妹。进一步调查发现，傅某的妹妹是当地某县交通局局长的妻子，为了隐瞒其丈夫受贿所得，她借亲戚的身份证件购买了多处房产进行洗钱。该案例给我们的启示以及出借身份证可能产生的后果有（）
- 多项选择题 某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是（）。
- 多项选择题 金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括（）。
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- 多项选择题 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。
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