多项选择题
近期发生多起窃取银行卡资金和信息案件，主要犯罪手法如下（）
A.嫌疑人登录客户手机银行账户转账，窃取银行卡资金
B.犯罪嫌疑人在ATM机上加装侧录装置，窃取银行卡信息后盗刷资金
C.犯罪嫌疑人冒充银行诱骗客户登录“钓鱼”网站，窃取银行卡资金
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
为防止不法分子冒充银行员工利用高额度贷款为诱饵，诱骗客户通过非交行的网络APP贷款平台办理贷款业务，网点应加强宣传，提高客户防范诈骗的风险意识（）
A.营业网点应认真履行金融机构的社会责任，向客户积极开展防范网络诈骗宣传工作
B.在大堂公告栏处放置防范网络诈骗宣传手册供厅堂客户取阅、定期组织员工外出宣传等方式，主动做好对客户的风险提示和知识传导，不断增强客户的风险防范意识和防诈骗能力
C.客户到银行咨询或办理贷款业务时，交行员工应正确反馈客户贷款信息，并告知客户贷款需通过正规渠道办理，切勿轻信网络高额度贷款信息，谨防上当受骗
D.加强对厅堂的日常巡视，发现厅堂有可疑人员行骗时，应提高警惕，了解详细情况，必要时可报警处理 -
多项选择题
对于基层营业机构上报及监督预警工作中发现的可疑客户信息或可疑交易信息，各分行应与（）等部门加强沟通与协作，确认可疑的情况应及时向公安机关报案。
A.分行反洗钱管理部门
B.分行保卫部门
C.金融监管
D.分行风险案防办 -
多项选择题
经办人员和营运主管在遇到可疑业务时，尽量采取“（）”等方式争取时间进一步核实或向上级汇报，避免在现场激发矛盾。
A.沟通
B.交流
C.安抚
D.拖延
